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ST中华A:第九届董事会第二次会议决议通知布告

  股票代码:000017、200017 股票简称:ST 中华 A、ST 中华 B 通知布告编号:2013—065

  深 圳中华自行车(集团)股份无限公司

  第九届董事会第二次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整,没有虚假记录、

  性陈述或者严沉脱漏。

  本公司于 2013 年 10 月 23 日以德律风、邮件体例发出关于召开第九届董事会第二

  次会议通知,会议于 2013 年 10 月 25 日以通信表决体例召开。应参取表决董事九人,365bet体育在线

  现实参取表决董事九人。董事颠末认审议,通过了以下议案:

  一、《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》:

  选举董事董事陈叔军、李冰、董事曹方为第九届董事会审计委员会委员,陈叔军

  为从任委员。

  表决成果:同意 9 票,否决 0 票365bet娱乐场,弃权 0 票。

  二、《关于选举第九届董事会薪酬取查核委员会委员的议案》:

  选举董事崔军、李冰、董事杨奋勃为第九届董事会薪酬取查核委员会委员,

  崔军为从任委员。

  表决成果:同意 9 票,28365365.com否决 0 票,弃权 0 票。

  三、 2013 年第三季度演讲》

  《 ;

  表决成果:同意 9 票,否决 0 票,弃权 0 票。

  特此通知布告

  深圳中华自行车(集团)股份无限公司

  董 事 会

  2013 年 10 月 29 日

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